据知情人士透露 ，联邦检察官于今年早些时候核查相关指控：摩根大通高管无视该行反欺诈项目存在的漏洞 ，违规拒绝向资金被盗的客户赔付超 1 亿美元补偿款 。此次核查源于去年摩根大通时任反诈骗部门负责人提交的一份举报材料 。知情人士称，曼哈顿联邦检察官办公室以及美国财政部的代表去年与该举报人会面，后续收到了佐证其指控的相关文件。检察官尚未指控摩根大通存在任何违法行为 ，目前也无法确认相关部门是否仍在就这些指控开展调查。
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